BitShares(BTS)购买指南：新手入门与交易策略详解
BitShares (BTS) 购买指南：新手入门及进阶策略
BitShares (BTS) 是一种基于区块链技术的去中心化金融（DeFi）平台，以其动态的去中心化自治公司（DAC）和稳定币等特性而闻名。对于希望参与 DeFi 世界的投资者来说，了解如何购买 BitShares (BTS) 至关重要。本文将深入探讨购买 BTS 的各种方法，从交易所选择到交易技巧，帮助您更好地参与 BitShares 生态系统。
一、交易所选择：您的 BTS 入口
购买 BTS（BitShares）的首要步骤是审慎选择一个合适的加密货币交易所。交易所是连接您与 BTS 市场的桥梁，直接影响您的交易体验、安全性以及交易成本。以下是一些常见的交易所选项，以及它们各自的特点，以帮助您做出明智的决定：
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中心化交易所 (CEX)：
中心化交易所由中心机构运营，提供用户友好的界面和便捷的交易体验。它们通常具有较高的交易量和流动性，使得买卖 BTS 更加容易。流行的 CEX 例子包括 Binance、OKX 和 Coinbase（虽然 Coinbase 目前可能不支持 BTS）。
优势： 交易速度快，流动性好，用户界面友好，功能丰富（如止损单、限价单）。
劣势： 需要信任中心机构，存在被黑客攻击的风险，可能需要进行 KYC（了解你的客户）验证，隐私性相对较低。
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去中心化交易所 (DEX)：
去中心化交易所运行在区块链上，允许用户直接进行点对点交易，无需中间人。用户拥有对其私钥的完全控制权，降低了被盗风险。BitShares 本身就内置了一个 DEX。
优势： 更高的安全性，更好的隐私性，抗审查性，用户掌握私钥。
劣势： 交易速度可能较慢，流动性可能较低，用户界面可能不如 CEX 友好，需要一定的技术知识。
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选择交易所时需要考虑的因素：
- 安全性： 考察交易所的安全记录、安全措施（如双因素认证、冷存储）和用户评价。
- 流动性： 流动性高的交易所能够更快地完成交易，并减少滑点。
- 交易费用： 不同的交易所收取不同的交易费用，选择费用合理的交易所可以降低交易成本。
- 支持的交易对： 确保交易所提供 BTS 与您希望使用的货币（如 USDT、BTC）之间的交易对。
- 用户界面和体验： 选择一个您觉得易于使用和理解的交易所界面。
- 提款和存款选项： 确认交易所支持您方便使用的提款和存款方式。
- 声誉和合规性： 选择声誉良好、遵守当地法律法规的交易所。
- 优点: 流动性高，交易速度快，用户界面友好。
- 缺点: 需要 KYC 验证，存在中心化风险，可能面临监管风险。
- 优点: 无需 KYC 验证，更安全，抗审查。
- 缺点: 流动性可能较低，用户界面可能不如 CEX 友好，交易速度可能较慢。
- 优点: 价格更具竞争力，减少滑点，适合大额交易。
- 缺点: 需要更高的交易门槛，可能需要经纪人费用。
选择交易所时，需要考虑以下因素：
- 流动性: 高流动性意味着您可以更容易地买卖 BTS，而不会对价格产生太大影响。
- 交易费用: 不同的交易所收取不同的交易费用，您应该选择费用较低的交易所。
- 安全性: 选择具有良好安全记录的交易所，以保护您的资金安全。
- 用户界面: 选择用户界面友好的交易所，方便您进行交易。
- 支持的支付方式: 选择支持您常用的支付方式的交易所，例如信用卡、银行转账或加密货币。
二、注册和验证账户
在选定合适的加密货币交易所之后，首要步骤是注册并验证您的个人账户。注册过程通常需要您提供有效的电子邮件地址，并设置一个安全强度高的密码。请务必选择一个您不常使用的、包含大小写字母、数字和特殊符号的复杂密码，以提高账户的安全性。强烈建议启用双重验证（2FA），例如使用 Google Authenticator 或短信验证码，进一步保护您的账户免受未经授权的访问。
完成注册后，您需要进行“了解您的客户”（KYC）验证。这是交易所为了遵守反洗钱（AML）法规和打击恐怖主义融资所必需的步骤。KYC 验证通常需要您上传身份证明文件，例如护照、身份证或驾驶执照的扫描件或照片。您可能还需要提供地址证明文件，例如最近三个月内的公用事业账单（水、电、燃气）或银行对账单，以验证您的居住地址。请确保您提供的文件清晰可见，并且与您注册时填写的信息一致，以便顺利通过验证。
不同的交易所可能对KYC验证的要求有所不同，验证所需的时间也可能因交易所和您所在地区的法规而异。有些交易所可能需要您进行视频验证，即与交易所的工作人员进行视频通话，以确认您的身份。在KYC验证通过之前，您可能无法进行充值、提现或交易等操作。因此，建议您尽早完成KYC验证，以便尽早开始您的加密货币交易之旅。
三、充值资金
成功注册并完成账户验证后，下一步是充值资金，以便购买 BTS。交易所通常提供多种充值选项，包括但不限于信用卡、银行转账和加密货币转账。请务必仔细评估每种方式的优缺点，选择最符合您需求的充值方法。考虑因素包括手续费、到账速度以及您个人的偏好和可用资源。
- 信用卡: 信用卡充值以其便捷性和即时到账而著称。用户可以直接使用信用卡进行充值，资金通常会立即反映在账户余额中。然而，需要注意的是，信用卡充值通常伴随着相对较高的手续费。这部分费用可能会因交易所和信用卡发行机构而异，建议在操作前仔细核对手续费信息。部分银行可能会对涉及加密货币交易的信用卡充值进行限制，请提前与您的银行确认。
- 银行转账: 银行转账是一种传统且较为经济的充值方式。其优势在于通常具有较低的手续费，尤其适合大额资金的充值。但是，银行转账的到账时间相对较长，通常需要几个工作日才能完成。您需要从您的银行账户向交易所提供的指定银行账户进行转账，并可能需要在转账时附上特定的参考代码或备注，以便交易所能够准确识别您的转账。请务必仔细核对交易所提供的银行账户信息，避免因信息错误导致转账失败或资金丢失。
- 加密货币: 如果您已经持有其他加密货币，例如比特币（BTC）或以太坊（ETH），您可以选择将其转移到您的交易所账户进行充值。这种方式的优势在于到账速度通常较快，且手续费相对较低。您需要在交易所获取您的BTS充值地址，然后从您的加密货币钱包向该地址发起转账。请务必仔细核对充值地址，确保地址的准确性，避免因地址错误导致资金丢失。不同的加密货币网络可能会有不同的确认时间，具体到账时间取决于网络拥堵情况。
四、购买 BTS
成功充值资金后，您就可以开始购买 BTS。在交易所的交易界面，通常会有一个专门的数字资产交易区域，您需要在这里找到 BTS 的交易对。常见的交易对包括 BTS/USDT、BTS/BTC 等，选择您希望使用的交易对。购买方式主要有两种：市价单和限价单。
- 市价单： 市价单是一种以当前市场上最佳可用价格立即执行买入或卖出订单的方式。选择市价单意味着您愿意接受当前市场价格，以便快速完成交易。由于其即时性，市价单通常用于希望快速进入或退出市场的交易者。
- 限价单： 限价单允许您指定一个您愿意买入或卖出 BTS 的特定价格。只有当市场价格达到或超过您设定的价格时，您的订单才会被执行。如果您对价格有特定要求，并且不急于立即成交，限价单是一个不错的选择。未成交的限价单通常会挂在交易所的订单簿上，等待市场价格波动到指定价格。
在购买 BTS 时，请务必关注以下几个关键因素，以便做出更明智的交易决策：
- 滑点： 滑点是指您最终成交的价格与您下单时看到的价格之间的差异。这通常发生在市场波动剧烈或交易量较低的情况下，导致订单执行价格与预期价格存在偏差。为降低滑点的影响，可以选择交易量较大的交易对，或在下单前预留一定的价格浮动空间。
- 交易费用： 大多数加密货币交易所都会对每笔交易收取一定比例的交易费用。这些费用可能会影响您的最终收益，因此务必在交易前了解清楚交易所的收费标准，并在计算利润时将交易费用考虑在内。部分交易所会根据您的交易量或持有平台币的数量提供交易费用折扣。
- 订单类型： 根据您的交易策略和市场情况，选择合适的订单类型至关重要。市价单适合快速成交，但不保证成交价格；限价单允许您控制成交价格，但可能需要等待更长时间才能成交。一些交易所还提供更高级的订单类型，如止损单、止损限价单等，可以帮助您更好地管理风险。
五、安全存储您的 BTS
成功购买 BTS 后，妥善存储您的数字资产至关重要。 您可以选择将 BTS 保留在交易所提供的钱包中，以便快速交易；或者，为了更高的安全性，将 BTS 转移到您完全控制的个人钱包。
- 交易所钱包: 交易所钱包的优势在于便捷性，方便用户快速进行交易操作。 然而，将资产长期存放在交易所钱包中会带来一定的风险，因为您需要信任交易所的安全措施，并且可能面临交易所被黑客攻击或内部风险的可能性。 务必选择信誉良好、安全记录优秀的交易所。
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软件钱包:
软件钱包是一种安装在您的个人电脑、智能手机或平板电脑上的应用程序。根据私钥的存储方式，软件钱包又可以细分为：
- 桌面钱包： 安装在电脑上，安全性高于网页钱包，但仍需注意电脑自身的安全，例如防病毒、防火墙等。
- 移动钱包： 安装在手机上，便捷性高，但手机丢失或被恶意软件感染可能会导致资产损失。
- 网页钱包： 通过浏览器访问，方便使用，但安全性最低，容易受到钓鱼网站攻击。
- 硬件钱包: 硬件钱包是一种专为安全存储加密货币而设计的物理设备，例如 Ledger Nano S 或 Trezor。 硬件钱包被公认为是存储加密货币最安全的方式。 您的私钥存储在离线设备中，与互联网隔离，从而有效防止黑客攻击。 即使您的电脑或手机被病毒感染，您的 BTS 仍然是安全的。 使用硬件钱包时，请务必从官方渠道购买，并妥善保管您的助记词（通常为12或24个单词），这是恢复您钱包的唯一方式。
无论您选择哪种存储方式，都需要牢记以下安全建议，以最大限度地保护您的 BTS 资产：
- 备份您的私钥/助记词: 您的私钥或助记词是访问和控制您的 BTS 的唯一凭证。 丢失私钥或助记词意味着永久失去对您资产的访问权限。 务必在安全的地方备份您的私钥或助记词，例如写在纸上并存放在防火防水的保险箱中，或者使用加密的USB存储设备。 不要将您的私钥或助记词存储在云端或任何在线服务中。
- 启用双重验证 (2FA): 双重验证 (2FA) 为您的账户增加了一层额外的安全保护。 启用 2FA 后，除了您的密码，您还需要输入一个来自您手机或其他设备的验证码才能登录您的账户。 这可以有效防止黑客即使获得了您的密码也无法访问您的账户。 建议您在所有支持 2FA 的平台上启用此功能，包括交易所、钱包和其他与加密货币相关的服务。
- 警惕钓鱼攻击: 网络钓鱼是一种常见的网络诈骗手段，攻击者通过伪造电子邮件、短信或网站，诱骗您泄露您的个人信息，例如密码、私钥或助记词。 请务必保持警惕，不要点击不明链接或回复可疑邮件。 在访问任何与加密货币相关的网站时，请务必仔细检查网址，确保您访问的是官方网站。 如果您收到任何要求您提供个人信息的邮件或短信，请不要理会，并立即向相关平台举报。
六、进阶交易策略
除了直接购买 BTS，掌握一些进阶交易策略能显著提升交易效率和潜在收益。这些策略通常涉及更深入的市场分析和风险管理。
- 趋势跟踪: 趋势跟踪是一种技术分析方法，核心在于识别并顺应市场趋势。它依赖于历史价格和交易量数据，通过各种技术指标（例如移动平均线、MACD、RSI 等）来预测未来价格走向。交易者会建立在趋势方向上的头寸，并在趋势反转时退出。趋势跟踪策略适用于具有明显趋势的市场，但需要警惕假突破和震荡行情。
- 套利: 套利是指利用不同交易所或交易平台之间BTS价格的暂时性差异来获取利润。例如，在A交易所BTS价格较低，而在B交易所价格较高，交易者可以同时在A交易所买入BTS，并在B交易所卖出BTS，从而赚取差价。套利机会往往持续时间很短，需要快速的交易执行能力和对各个交易所价格的实时监控。同时，需要考虑交易手续费、提币费用和交易速度等因素。
- 对冲: 对冲是一种风险管理策略，旨在通过持有与现有头寸相反的头寸来降低潜在损失。例如，如果你持有BTS的多头头寸，担心价格下跌，你可以通过做空BTS期货合约或者购买看跌期权来进行对冲。这样，即使BTS价格下跌，做空期货或期权的收益也能抵消一部分损失。对冲并不能完全消除风险，但可以有效降低风险敞口。
务必认识到，进阶交易策略的实施需要扎实的市场知识、丰富的交易经验和严格的风险控制能力。在实际应用这些策略之前，务必进行充分的模拟交易和风险评估，确保理解其内在机制和潜在风险。切勿盲目跟风，根据自身的风险承受能力和投资目标制定合理的交易计划。
七、BitShares 生态系统参与
持有 BTS 不仅仅是简单的投资行为，更代表着您有机会深度参与 BitShares 生态系统的建设和发展，并通过多种方式从中获益，分享生态增长的红利。您的参与将直接影响 BitShares 的未来发展方向。
- 抵押 BTS 获取奖励: 您可以将您的 BTS 抵押到网络中，为 BitShares 区块链的安全性和稳定性做出贡献，并因此获得相应的网络奖励。抵押奖励的多少取决于多种因素，包括抵押数量、网络性能和当前的通货膨胀率。具体抵押操作和奖励计算方式请参考 BitShares 官方文档。
- 参与去中心化治理: 作为 BTS 持有者，您拥有参与 BitShares 去中心化治理的权利，对影响网络发展的重大提案进行投票。这些提案可能包括协议升级、参数调整、新功能上线以及预算分配等。您的投票权大小通常与您持有的 BTS 数量成正比。通过积极参与治理，您可以直接影响 BitShares 的发展方向，维护您的权益。
- 充分利用 BitShares 平台: 您可以充分利用 BitShares 平台提供的丰富服务，例如创建自定义资产 (User Issued Assets, UIAs)，用于代表现实世界的资产或权益。您也可以利用 BitShares 去中心化交易所 (DEX) 进行快速、安全、透明的资产交易，无需信任中心化的交易机构。BitShares 还支持智能合约功能，允许开发者构建各种去中心化应用 (dApps)。
八、风险提示
加密货币投资涉及显著的风险，务必在投资 BTS 或任何其他加密资产前，充分理解潜在的风险因素。
- 价格波动风险: 加密货币市场以其极高的波动性为特征。BTS 的价格可能在短时间内经历剧烈波动，导致投资价值快速下降。投资者可能面临投资本金部分或全部损失的风险。影响价格波动的因素包括市场情绪、新闻事件、技术发展、监管变化等。
- 监管风险: 全球范围内，加密货币的监管环境仍在发展演变。不同国家和地区可能出台新的法律法规，限制或禁止加密货币的交易和使用。监管政策的变化可能会对 BTS 的市场需求、流动性和价值产生重大不利影响。税务政策的调整也可能影响投资回报。
- 安全风险: 加密货币交易所、钱包和智能合约都可能成为黑客攻击的目标。安全漏洞、恶意软件和网络钓鱼攻击可能导致用户资金被盗。选择信誉良好、安全措施完善的交易所和钱包至关重要。同时，用户应采取必要的安全措施，如启用双重验证、使用硬件钱包、定期备份密钥等，以保护自己的资产。智能合约的漏洞也可能导致资金损失。
- 技术风险: BTS 所依赖的区块链技术可能面临技术升级、分叉或其他技术问题。这些技术问题可能导致网络中断、交易延迟或数据丢失，进而影响 BTS 的价值和可用性。
- 流动性风险： 市场深度不足可能导致买卖 BTS 困难，尤其是在大额交易时。流动性不足可能导致滑点增加，影响交易执行价格。
- 项目风险： BTS 项目本身的发展可能面临挑战，例如团队解散、资金短缺、技术瓶颈等。项目发展停滞或失败可能导致 BTS 价值大幅下跌。
在考虑投资加密货币之前，务必进行深入细致的研究，评估自身的风险承受能力，并仅投入您能承受损失的资金。请考虑咨询专业的财务顾问，获取个性化的投资建议。
